Descripción

ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE CORPORATE COMPLIANCE A MEDIDA DE CADA EMPRESA

• Delimitación de potenciales riesgos penales.
• Análisis de sistemas de control interno.
• Diseño de plan de detección de la comisión de delitos y sus responsables, adaptado a la actividad de la empresa.
• Formación al Compliance Officer.
• Implantación de canal de denuncias anónimo y online.
• Revisión periódica.